Банковское и финансовое право

«Линия права» предоставляет консультации по вопросам банковского регулирования, осуществления кредитных сделок, с залогом и/или обеспечением, и ведения операционной деятельности ведущим российским и международным кредитным организациям, инвестиционным фондам и компаниям, управляющим, страховым, лизинговым и факторинговым компаниям.Юристы фирмы обладают уникальным опытом разработки комплаенс программ для финансовых организаций, в том числе внутренних документов по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.

Нашими клиентами являются Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, GE Money Bank, Goldman Sachs, Natixis Bank, Raiffeisenbank, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Европейский банк реконструкции и развития, КИТ Финанс, МБРР, МДМ Банк, Москоммерцбанк, Петрокоммерц, Ренессанс Капитал, Сбербанк России, ФК «ОТКРЫТИЕ» и многие другие.

В качестве доминанты работы в данном секторе выделим консультирование банков – организаторов и андеррайтеров, управляющих и инвестиционных компаний по сделкам на фондовом рынке, а также сопровождение сделок банковского кредитования – двустороннего, синдицированного, обеспеченного – приобретения активов, реструктуризации и реорганизации в финансово-банковском секторе.

Наши юристы известны глубокой экспертизой и пониманием специфики работы финансово-банковских организаций, благодаря чему активно вовлечены в законотворчество, направленное на совершенствование регулирования финансового сектора и создание новых финансовых инструментов на российском рынке.

Вопросы, по которым мы консультируем банковские организации:

• реструктуризация кредитных обязательств и рефинансирование;
• синдицированноеи обеспеченное кредитование;
• специфика иностранныхфинансовых продуктов;
• раскрытие информации на фондовом рынке;
• лицензированиебанковской деятельности;
• создание управляющих компаний, венчурных фондов, паевых инвестиционных фондов;
• осуществление брокерской, депозитарной, биржевой деятельности;
• обращение иностранных ценных бумаг в РФ;
• доверительное управление активами;
• разработка комплаенс программы:
  • разработка внутренних нормативных актов банка по инсайду (ФЗ №224-ФЗ);
  • разработка, на основе проведенного анализа имеющихся данных, комплаенс программы;
  • создание единой службы комплаенса;
  • разработка и внедрение комплаенс политик (в соответствии с приоритетами, определенными в комплаенс программе);
  • разработка процедур и регламентов по комплаенс политикам;
  • разработка программы оценки комплаенс рисков;
  • разработка и внедрение программы обучения сотрудников по вопросам комплаенса;
  • проведение оценки существующих комплаенс рисков.